工业银行
优先股代码:360005、360012、360032优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
2065438+2006年8月29日，兴业银行股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案》，决定投资设立兴银国际金融控股有限公司(以下简称兴银国际)。兴银国际注册资本拟为30亿港元，注册地为香港。公司持有100%的股份。
此次投资将有助于公司进一步拓展香港等海外市场，稳步推进国际化战略的实施，更好地服务于“一带一路”、人民币国际化、供给侧结构性改革、国际国内双循环等国家重大战略布局，更好地满足客户多元化、全方位的跨境金融服务需求。
此项投资仍需获得相关监管部门的批准。公司将积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
兴业银行有限公司董事会
2021 10 10月28日
股票代码:601166股票简称:兴业银行公告编号: 2021-042.
兴业银行有限公司
关于召开2021年度第一次临时股东大会
通知
重要内容提示:
召开股东大会的日期:2021年11月15。
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021第一次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:福州市台江区蒋斌中大道398号兴业银行大厦五楼会议室。
(5)网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2021年11月15。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25，9336030-11:30，1: 00-15336000。通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15-15336000。
(六)投资者融资融券、转融通、回购业务账户及投票的程序。
融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通涉及的投资者投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
退出
两个。会议审议的事项
本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
(1)披露各提案的时间和媒体。
上述议案于20265438年10月27日第八届监事会第三次会议+0 65438或20265438年10月28日第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2021 65438刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《监事会会议和董事会会议决议公告》。本次股东大会文件详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。
特别决议和提案:2
(3)关于中小投资者单独计票的议案:1
(4)关于关联股东回避表决的议案:无。
(5)涉及优先股股东表决的议案:无。
三个。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过股东大会网络投票系统行使表决权。
(2)股东应当通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股份的股东账户参与网络投票。投票后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股均对同一意见投了赞成票。
(3)同一表决权通过现场投票、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)所有提案必须经过股东表决后才能提交。
(5)本次股东大会不涉及优先股股东表决的议案。同时持有公司普通股和优先股的股东只持有普通股进行投票。
四个。与会者
(1)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
动词(动词的缩写)会议注册方法
(1)报名方式:
法人股东法定代表人符合出席条件的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明、证券账户卡、法定代表人身份证件；代理的出口
出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、授权委托书(格式见附件)、代理人身份证明。
符合出席条件的个人股东，出席会议时必须持本人身份证和证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持有证券账户卡、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证明复印件和代理人身份证明；异地股东可以通过信函、传真、电子邮件等方式进行登记。
(3)报名地点:福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10层。
不及物动词其他事项
(1)联系方式:
联系人:张女士、黄女士。
电话:0591-87825054
传真电话:0591-87807916
地址:福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室。
邮政编码:350003
(2)本次会议出席人员的交通、住宿费用自行承担。
2021 10 10月29日
附件:授权委托书
附件:
委任状
兴业银行股份有限公司:
兹委托先生(女士)出席2021，11年10月5日召开的贵公司第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
a股代码:601166 A股简称:兴业银行编号:Pro 2021-036
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
兴业银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于2021 18年10月发出会议通知，于65438年10月27日在福州召开。会议应到监事7名，实到7名。其中，何旭东监事、保罗·泰尔监事、朱庆监事以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席姜云明先生主持，审议通过了以下议案，并形成决议:
一、《关于修改公司章程的议案》；详见2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
二、2021的三季度报告；监事会认为:(1)2021第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。(2)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。(3)未发现参与2021三季度报告编制和审阅的人员有违反保密规定的行为。
兴业银行股份有限公司监事会
2021 10 10月28日
a股代码:601166 A股简称:兴业银行编号:Pro 2021-037
第十届董事会第三次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021 10 18发出通知，于65438年10月28日在福州召开。本次会议应到董事65，438+04人，实到董事65，438+04人，其中李、、、以电话方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会七名监事列席了会议。
会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议:
一、《关于提名第十届董事会独立董事两名候选人的议案》；董事会同意提名王红梅女士和齐元先生为第十届董事会独立董事候选人，并将提交股东大会进行逐一选举。两位独立董事候选人的简历如下:
王红梅，女，1961出生，博士，教授级高级工程师，现任中国移动股权基金管理有限公司董事，曾任原邮电部经济技术发展研究中心副主任、中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理、改革办主任、中国移动慈善基金会秘书长、中国移动通信集团有限公司发展战略部高级经理(总经理级)。
齐远，男，出生于1974，博士，现任复旦大学永久教授、人工智能创新与产业研究院院长。曾任麻省理工学院博士后，普渡大学计算机科学与统计系终身(副教授)，生物系副教授。曾任美国哥伦比亚大学、杜克大学、布朗大学客座教授，淘宝(中国)软件有限公司副总裁，阿里数据科学技术研究院执行院长，蚂蚁科技集团副总裁兼首席AI科学家，数据情报委员会主席。
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于修改公司章程的议案；详见2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
三。关于制定《大股东承诺管理办法》的议案；
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
4.变更住所的提议；详见2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站上的《兴业银行股份有限公司关于住所变更的公告》。
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
动词 （verb的缩写）关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案；详见2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于外商投资设立全资子公司进展的公告》。
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
六、2021的三季度报告；详见2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站上的《兴业银行股份有限公司第三季度报告》。
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
七。关于单笔损失6543.8+0亿元以上坏账项目核销的议案(2026.5438+0第四批)；
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
八。关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案；详见10月29日刊登在上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:14票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四项议案尚需提交2021第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件:独立董事关于提名第十届董事会两名独立董事候选人的独立意见
附件
兴业银行股份有限公司
独立董事关于提名第十届董事会两名独立董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《银行业保险机构公司治理指引》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着独立客观的立场和审慎负责的态度，对提名王红梅女士、齐元先生为公司第十届董事会独立董事候选人发表独立意见如下:
经审阅王红梅女士和齐元先生的履历资料，上述独立董事候选人均具备法律法规规定的任职资格，具备履行职责所需的相关知识、经验和能力。不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、规范性文件、监管规定及公司章程规定的禁止担任独立董事的情形；不存在被中国证监会认定为证券市场禁入且尚未解禁的情形。
公司董事会提名委员会召开会议审议通过了上述二人的任职资格，董事会召开会议审议同意提交股东大会选举。提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意提名王红梅女士、齐元先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事:
苏，，本，，徐琳，刘石平
2021年10月28日
a股代码:601166 A股简称:兴业银行编号:Pro 2021-039
住所变更公告
兴业银行股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更住所的议案》，同意将公司住所由“中国福建省福州市湖东路154号”变更为“中国福建省福州市台江区蒋斌中大道398号兴业银行大厦”，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
根据相关规定，住所变更必须报中国银行业监督管理委员会批准。获得批准后，公司将对《公司章程》第五条进行相应修改，并向福建省市场监督管理局申请变更营业执照中的“住所”。
a股代码:601166 A股简称:兴业银行编号:Pro 2021-041
2021第三季度报告
●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
●董事长、行长陶、金融机构负责人赖福荣保证2021第三季度报告中财务报表的真实、准确和完整。
●公司2021第三季度报告中的财务报表未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:人民币百万元
注:1、每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010修订)计算。
2.自2020年起，公司对信用卡分期业务收入进行了重新分类，由手续费及佣金收入重新分类为利息收入。先前与手续费、佣金收入和利息收入相关的财务指标已重新列报。公司20438年6月至2020年9月的利息净收入、利息收入、手续费及佣金净收入和手续费及佣金收入分别由866.27亿元、2072.93亿元、460.55亿元和492.08亿元重述为1058.86亿元、2265.52亿元和2670亿元。
(2)非经常性损益的项目和金额
单位:人民币百万元
(3)补充财务数据
单位:人民币百万元
(四)主要会计数据和财务指标增减30%以上，并说明原因。
不适用。
(五)资本充足率
单位:人民币百万元
注:上表数据根据《中国银行业监督管理委员会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。
(六)杠杆比率
注:上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。
(7)流动性覆盖率
单位:人民币百万元
注:上表数据根据《商业银行信息披露办法》流动性覆盖率相关要求编制。
(八)贷款的五级分类。
单位:人民币百万元
(9)报告期经营业绩和财务状况分析。
报告期内，公司各项业务稳步发展，经营业绩实现快速增长。截至报告期末，公司资产总额为84，970.55亿元，较报告期初增长7.64%。归属于母公司股东权益6，638.49亿元，较期初增长7.84%。客户贷款余额431，335654，38+0亿元，较年初增长8.77%，客户存款余额421.974亿元，较年初增长4.1.6%。
报告期内，归属于母公司股东的净利润640.38亿元，同比增长23.45%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.79%和11.05%。净利息收入同比增长0.82%；非利息净收入同比增长24.83%，其中手续费及佣金净收入同比增长26.31%，主要是投行和财富银行相关手续费收入增长较快；成本控制合理，成本收入比22.34%，保持合理水平；为各种规定做了充分的准备。期末拨备覆盖率263.06%，贷拨比2.94%，保持较高水平。
第二，股东信息
(1)报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东及前十名无限售条件普通股股东情况说明。
注:中国人民财产保险股份有限公司和中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海盛投资管理有限公司是中国烟草总公司的子公司。
(2)报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况说明。
注:1。公司已发行的优先股均为无限制优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2、兴业优3优先股的，应当合并上市。截至报告期末，公司无表决权恢复的优先股股东。
2.中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安财产保险股份有限公司-传统-一般保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金和中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能是相关的。中国烟草总公司江苏分公司、中国烟草总公司四川分公司、中维资本控股有限公司有关联。此外，公司不了解上述股东之间存在任何关联关系或一致行动人。
3.福建省财政厅期末持有公司普通股3，902，131，806股。中国烟草总公司江苏公司、中国烟草总公司四川公司、中威资本控股有限公司为中国烟草总公司下属公司，中国烟草总公司及其下属公司合计持有公司普通股2，055，937，778股。此外，公司不清楚上述股东与前十名普通股股东之间存在任何关联关系或一致行动人关系。
第三，其他提醒
(一)拟公开发行a股可转换公司债券:经公司第九届董事会第二十九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司根据有关法律、法规及其他有关规定，拟公开发行不超过500亿元的a股可转换公司债券。本次发行方案已获中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会批准，需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。详见公司5月2021日、6月20212日、8月20日的公告。
(二)发行二级资本债券:根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和中国保监会的批准，允许公司在全国银行间债券市场发行不超过6，543.8亿元的二级资本债券，充实二级资本。2021，10年10月25日，公司发行二级资本债券300亿元。详见公司2021、10、11、2021、10、25日的公告。
四、季度财务报表(附后)
主席:吕家进。
合并和银行资产负债表
2021 9月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)
兴业银行股份有限公司
合并和银行资产负债表(续)
财务报表由下列负责人签署:
吕家进陶依平赖芙蓉
兴业银行股份有限公司
综合银行损益表
截至20265438年9月30日的9个月期间+0
合并及银行损益表(续)
合并和银行现金流量表
综合现金流量表及银行现金流量表(续)
相关问答:兴业银行查询信用卡申请进度需要多长时间？你好！一般来说，查询信用卡申请的申请进度需要五到七个工作日。在此期间，你会接到银行的电话。一般来说，从审核部门收到申请材料到完成信用卡审核，总共需要10个工作日。审核通过后，2个工作日内办卡，然后按照账单地址用挂号信寄出。一般挂号信的发送时间在15天以内。所以申请进度一般在提交材料后5-10天内查询，一般电话人工查询最及时准确；无论申请通过与否，都会有短信反馈。请放心，很多情况下，持卡人会在申请完成后立即登录信用卡官网查询申请进度。此时申请材料一般还没有到达银行信用卡中心，根据各地提交信用卡申请材料的速度不合理。一般在递交申请材料后一周左右查看比较好。