600082为什么停牌？
来源:同花顺金融研究中心作者:同花顺整理时间:2011-03-26 06:01
股东大会召开时间:2011-03-28。
1.审议2010年度董事会工作报告。
2.审议2010年度监事会工作报告。
3.审核2010的财务决算报告。
4.审议2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
经深圳鹏程会计师事务所有限公司审计，公司母公司2010年度实现净利润38，961，699.22元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积金3，896，169.92元，加上年初未分配利润382元。扣除2009年现金分红0元后，2010年度可供分配利润总额为417，309，711.99元。
为满足公司未来房地产项目的资金需求，保证公司发展和股东的长远利益，公司2010年度不分红，剩余未分配利润417，309，711.99元结转下一年度。
5.审阅2010年度报告及其摘要。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》(2007年修订)和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司已于2010年3月8日刊登2010年度报告，该报告经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。
6.审议《关于聘请公司财务审计机构2011的议案》。
根据公司2009年年度股东大会决议，公司于2010聘请深圳鹏程会计师事务所有限公司为公司审计机构，并于2010支付审计费用40万元。现聘期已满，拟续聘深圳鹏程会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，提请股东大会授权董事会决定深圳鹏程会计师事务所有限公司2011年度的审计费用。
7.审议关于公司向银行申请授信额度的议案。
根据公司2011年度业务发展需要，为保证公司业务的连续性和各类房地产项目投资建设的有序推进，根据2011年度业务及投资计划，公司拟申请贷款总额不超过人民币6543802亿元，包括短期贷款和长期贷款。担保方式为信用担保或自有资产抵押。
2011在总额不超过人民币12亿元的贷款授权范围内，拟委托公司董事长徐伟丽女士全权决定自2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止的具体银行授信额度和期限。并且根据公司合同管理制度规定的程序，公司将与银行及其他金融机构签订借款合同、抵押合同、反担保合同等与该笔借款相关的法律文件，公司董事会不再逐一形成董事会决议。
8.审议关于公司2011土地使用权及产权招标的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》和《上海证券交易所关于规范从事房地产开发业务的上市公司土地竞买信息披露的通知》，为进一步规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益，满足公司2011业务发展需要，公司于20165438作出决定。
据公司预计，公司预计2011年度发生的土地拍卖总金额为1亿元。在此限额内，提请股东大会授权公司董事会自2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止，参与与公司主营业务相关的投标活动并办理相关事宜。
此外，提请股东大会授权公司董事会在单笔交易金额人民币10亿元的限额内，自2010年度股东大会通过之日起至20110年度股东大会召开之日止，参与与公司主营业务相关的产权交易机构的招标活动并办理相关事宜。
9.审议《关于公司2011年度关联交易计划及相关授权的议案》。
根据上交所《上市规则》的要求，上市公司需要合理估计年度日常关联交易金额。根据公司日常业务，公司预计2011年度可能发生的日常关联交易如下:
一、公司预计在2011发生的日常关联交易的基本情况。
交易类别关联方名称2011预计年金额(单位:万元)
天津海泰公共保税仓库有限公司配套设备采购1，000
天津海泰市政绿化有限公司景观绿化工程1，000
智能化工程天津海泰数码科技有限公司1，000
总数是3000
二。关联方及关联关系介绍
1，天津海泰公共保税仓库有限公司
地址:天津滨海高新技术产业开发区华苑工业区海泰华科五路1号。
注册资本:1000万元
公司类型:有限责任公司(独资)
经营范围:保税、非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工、咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料的批发和零售；高科技产品展览服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类货物和技术的进出口，国家限制或禁止的除外。(国家有特殊特许经营规定的，按规定执行)
关联关系:受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
2.天津海泰数码科技有限公司。
地址:华苑工业区物华路2号海泰火炬创业园C座3楼
注册资本:2000万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、光学、机械、电子一体化的技术和产品)；电源、计算机及外围设备批发零售；电脑安装；计算机信息系统集成(以资质证书为准)；互联网接入服务和信息服务(以许可证为准，有效期至2012 12 2月27日)；代理通信业务和收款项目；代理移动通信服务和收款项目；电信工程、智能建筑工程、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程的设计与施工。(国家有特殊特许经营规定的，按规定执行)
关联关系:受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
3.天津海泰市政绿化有限公司。
地址:华苑工业区华天岛科信别墅83号
注册资本:人民币50，851，000元伍佰捌拾捌元。
公司类型:有限责任公司(独资)
经营范围:生物技术开发、咨询、服务和转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工和监理；安全技术防范系统的工程设计和施工；绿色养护，花卉组织培养；种苗繁育；花卉租赁；花卉苗木批发零售；劳务服务；房屋租赁；机械设备租赁；清洁服务；市政设施的维护和管理。(经营活动中，国家有特殊特许经营规定的，按规定执行)
关联关系:受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
三。关联交易的定价原则
根据相关法律法规的要求，公司将根据市场情况进行公开招标或遵循公平合理的原则。
协商确定最终价格。
四、关联交易的目的及其对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营中会发生的日常关联交易，上述关联方的日常业务与公司的日常业务密切相关。上述交易有利于公司与关联公司优势互补，提升公司业务效率。
本议案已经第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及相关法律法规的规定，上述事项构成关联交易，请出席会议的关联股东回避表决，请其他无关联股东进行审议和表决。
10.审议关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(简媜发[2006 54 38+0]102号)的要求，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司第六届董事会任期即将届满。提名曲阳、李林、李莉、李志辉、杨斌、宋庆文、徐伟丽、董建新、齐腊水为公司第七届董事会董事候选人(以姓氏笔画为序)，其中李莉、李志辉、齐腊水为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事津贴定为每人每年6万元，其他董事津贴定为每人每年654.38+0.8万元。
公司第七届董事会候选人简历如下:
曲阳，男，30岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展有限公司董事、董事会秘书、副总经理，历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农业银行南山支行国际业务部客户经理、郑达集团中国生物制药(香港)有限公司投资经理。
李林，男，48岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部总监..历任天津师范大学教育系教师、天津新技术产业园区总公司产业投资分公司经理助理、天津新技术产业园区报关行经理、天津海泰控股集团有限公司资产生产部主任、天津海泰控股集团有限公司投资发展部副主任。
李莉，女，50岁，管理学博士，博士生导师。现为教授，南开大学商学院财务管理系主任，MPAcc中心副主任。主要研究领域为公司财务管理、物流财务管理、证券投资与证券市场分析、财务分析。现任天津市政府顾问、天津松江股份有限公司独立董事、天津普林电路股份有限公司独立董事、审计委员会董事。具有国际注册管理顾问(CMC)资格，曾为多家企业提供财税、会计咨询、资产评估、企业并购、资产重组、企业诊断及相关股份制改革等方面的服务。
李志辉，男，52岁，党员，经济学博士，博士生导师。现任南开大学经济学院金融系主任、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社编委、天津外国语大学客座教授、天津市南开区政协委员(常委)、韩国企业银行(中国)外部监事。
杨斌，男，48岁，博士研究生，中共党员。他现任天津海泰科技发展有限公司副总经理..历任天津海泰人才基地管理有限公司总经理、天津大学软件学院常务副院长、天津海泰科技发展有限公司软件园招商服务中心主任、德州仪器计算机存储芯片部高级系统与应用工程师。
宋庆文，男，44岁，中共党员，大学学历。他现任天津海泰房地产开发有限公司总经理..历任天津拖拉机厂铸造分厂技术员、天津新技术产业园区管委会企业管理科科员、招商办科员、经济发展局(招商局、统计局)副局长。
徐伟丽，女，38岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司副总经理，历任天津医药集团有限公司副总经理、总经理助理..
董建新，男，44岁，大学学历，高级工程师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部副总监，历任天津新技术产业园区开发总公司项目经理、天津新技术产业园区管理咨询有限公司副总经理、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理助理、天津海泰科技发展有限公司监事、天津海泰控股集团有限公司资产运营部及企业规划部总监、金融证券部副总监。
戚腊水，男，63岁，硕士研究生，高级经济师，中共党员。他现任天津市政协第十二届委员会委员、常委，天津市工程咨询协会会长，天津郑国投资咨询公司董事。现任天津房地产开发(集团)有限公司、天津天保基础设施股份有限公司独立董事，曾任天津市政府项目投资评审中心主任，天津国际工程咨询公司党委书记、总经理，天津市经济体制改革委员会副主任、主任、副主任，天津市企业上市办公室主任，天津市发展和改革委员会副主任。
11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司第六届监事会任期即将届满。经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，提名孙世柱、、、凌、韩(按姓氏笔画为序)为公司第七届监事会候选人，其中、凌为公司第七届监事会候选人。公司第七届监事会监事津贴拟为每人每年654.38+0.8万元。
公司第七届监事会候选人简历如下:
孙世柱，男，48岁，大学学历，中级审计师，中共党员。他现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副主任，曾任职于天津市审计局第二分局和天津市审计局财务处。历任天津市审计局第二分局业务处科员、天津市审计局财务处副处长。
刘莉，女，49岁，大学学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技发展有限公司党支部书记..历任天津海泰房地产开发有限公司党支部书记、天津新技术产业园区开发总公司主任助理。
徐国祥，男，55岁，研究生毕业，党员。现任天津海泰控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，曾在天津市蓟县别山中学、共青团天津市委员会工作。历任天津团市委组织部副部长、农业部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司董事长。
凌，男，46岁，本科学历，高级经济师，中共党员。现任天津海泰科技发展有限公司投资管理部部长，历任中国银行天津分行风险控制部副主任，香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津分行高级经理，渣打银行华北区经理。
韩，女，53岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长，曾任职于天津市田庄中学、天津教育学院。历任天津新技术产业园区开发总公司人事部副主任、天津海泰建设发展有限公司人力资源部主任、办公室主任..