HNA人力资源部部长的名字是什么?
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桂海红(人力资源部总经理)和武笑羽(人力资源部副总经理)。
三。一致审议通过了关于设立审计与风险委员会的报告。
审计和风险委员会由五名董事组成,其中大多数是独立董事,至少有一名是专业会计师。委员会下设工作小组,由四名成员组成,负责委员会的日常事务,工作小组成员可以列席委员会会议。
委员会由陈(独立董事)、(独立董事)、杨辉(独立董事)、朱一民、杨组成,陈为召集人。工作组成员为刘丹(财务总监)、李铁(财务规划部总经理)、吴昊、李。
四。一致审议通过了关于修改公司章程的报告。
第四十二条修改为:有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起2个月内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》或者公司章程规定人数的三分之二时,为五人;
第八十一条修改为:
董事、监事候选人名单以提案方式提交股东大会表决。董事会和监事会成员分别为7人和5人(其中2名监事为职工代表)。非独立董事、监事候选人名单由董事会在充分征求股东意见后拟定。独立董事候选人由董事会、监事会和单独或者合计持有上市公司已发行股份65,438+0%以上的股东提出。
董事、监事选举采用累积投票制,即公司股东大会选举董事(或监事)时,股东所持有效表决权的每一股份与股东大会拟选举的董事(或监事)总数具有相同的表决权,一个股东所持表决权等于该股东所持股份数与拟选举的董事(或监事)总数的乘积。股东可以以全部表决权投票选举一名候选董事(监事),也可以分散行使表决权,投票选举多名候选董事(或监事)。独立董事和非独立董事应分别投票选举。
董事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。
《海南航空股份有限公司累积投票制实施细则》是本章程的附件,自股东大会通过之日起生效。
第一百零五条修改为:董事会由7名董事组成,65,438+0名董事长,2名副董事长。
第一百一十条修改为:董事会设65,438+0名董事长,2名副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
薪酬与考核委员会、审计与风险委员会的设立及《公司章程》中累积投票制的修订,按照中国证监会海南证监局公司治理专项活动整改要求及整改方案执行。详见《海南航空股份有限公司公司治理专项活动整改报告补充公告》。
特此宣布
海南航空股份有限公司
董事会
二零零七年十一月十七日
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