两次被法报曝光的詹恩贵是如何应聘CFO并盗取19万的？
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1.南京:某建筑企业损失19万元，2020年初疫情爆发。南京一家建筑公司的老板孙建(化名)也打算为抗击疫情出一份力。年假一收，他就安排财务人员给湖北捐款。财务人员询问财务情况后，惊慌失措地告诉他，账户里的19万不翼而飞。
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1，确定嫌疑人
接到报案的南京警方赶到现场调查取证。让老板孙建想不到的是，警方认定的嫌疑人是他的得力助手——公司财务总监“索娜姆”。孙先生说，“索娜姆”春节假期仍在公司加班，并制定了下一年的发展规划，还让他春节后带女朋友去英国旅游。调查结果显示，“索娜姆”利用公司年假于除夕进入公司，破坏监控系统，使用3个u盾转账654.38+09万元。
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2、一个犯罪“老手”
警方在调查中发现，这个“索娜姆”向公司提供的身份信息和录用材料都是假的。他是谁？只有确定了嫌疑人的真实信息，才能方便破案和网上通缉。在索娜姆办公室调查期间，警方没有发现他用过的水杯等任何日常用品，也没有发现任何可以测量DNA数据的毛发。根据路边的监控，警方查到了他租住的房子，但仍然找不到任何可以确认他身份的东西。我甚至在全公司都找不到这个CFO的清晰照片进行面部识别对比。民警这才意识到，自己遇到了一个反侦查能力很高的“老手”！
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3，身份是假的，但有真才实学。
公司老板说财务总监是八个月前招聘的。公司在网上发布招聘财务人员的信息后，这个“索娜姆”提交了简历，有人民大学的毕业证和八年国企工作经验。面试时，老板孙建和他谈了两个多小时。他觉得索娜姆对公司有扎实的专业知识和建设性的意见，所以他留了下来，成为一名普通的财务人员。入职后，“索娜姆”主动代表公司应诉了两起诉讼，为公司挽回了不少损失。后来主持了一个亿的项目，也取得了不错的成绩。公司老板看着眼前的，心里高兴，像找到了宝藏一样高兴。两个月后，索娜姆被提升为公司的财务总监，成为公司里拥有实权的二把手。
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4.同事眼中的“富二代”
据公司员工介绍，财务总监衣着整洁，温文尔雅，不抽烟不喝酒，似乎没有不良嗜好。“索娜姆”自称住在北京，是个富二代。父亲去世后，南京陪伴着老母亲。他来公司主要是为了磨炼自己，宝马钥匙挂在钥匙链上。他待人和善，慷慨大方。他经常给同事送礼物，用自己高超的电脑技术为他们排忧解难。
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5、指纹确定身份
在公司期间，“索娜姆”故意不参加聚会，也不合影。他逃跑时清理了自己的活动区域，让警方无法采集照片进行面部比对，也无法找到生物样本进行DNA检测。在公司员工告诉我们后，警方终于在“索娜姆”为同事修理的座椅上找到了完整的指纹。将指纹输入公安信息系统后，与一名叫“詹恩贵”的前科犯高度一致。被公司老板和员工认定，詹恩贵就是“索娜姆”。资料还显示，这个詹恩贵坐过两次牢。2011用化名“小李瑞”在四川巴南高速公路D5合同段项目部盗窃现金703万。破案后，央视《法制报道》栏目曾报道过《追隐形人》。
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二、詹恩贵于2011年5月在巴南作案过程中，假冒“小”身份，伪造西南财经大学毕业证，应聘四川巴南高速公路D5合同段项目部出纳一职。为了不让同事起疑，詹恩贵给自己打造了一个富二代:钱包里总有两三千元现金，钥匙链上好像还有一把奔驰的钥匙。最重要的是，他不抽烟、不喝酒、不赌博，几乎没有不良嗜好。他与同事交往，为人慷慨大方。詹恩贵很快赢得了公司领导和同事的好感。
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4个月后，詹恩贵撬开会计的保险柜，取出印章和密码机，从项目部账户转账703万元到他用假身份证开设的十几个账户。伪造相关证件，从各种账户取出703万元现金，装满三个蛇皮袋，租车逃离巴南。警方在追捕中发现，詹恩贵每到一个地方就更换身份证，根本就隐身不见。他曾经交往过的一个女朋友向警方提供了信息。作案前，在他的行李箱上发现了长沙机场的标签。警方终于从登机信息中查出詹恩贵的真实身份，并对其进行网上通缉。
一年多后，詹恩贵拿着别人的身份证去公安机关更换时，被警方确认，在青岛落网。此时，詹恩贵化名“李正中”加入了青岛某公司，准备实施犯罪。案子破了，只追回了4310000。
四川省巴中市巴州区人民法院作出了(2013 17)巴州刑初字第102号判决。2065 438+0 2065 438，判处被告人詹恩贵有期徒刑七年，并处没收财产人民币50000元。判令被告詹恩贵赔偿攀枝花公路桥梁工程有限公司巴南高速公路D5合同段项目经理部2720445.52元。
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3.在贵阳抓获詹恩贵根据詹恩贵的转账记录，南京警方追查到转入深圳的皮包公司的两个账户，该公司是詹恩贵几个月前用钱开的，用来雇佣两个大学生。前几天有两个同学配合詹恩贵从银行提取了19万现金，得到了几万的奖励。
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19万人民币是多少？按照新钞，大概是240公斤。詹恩贵一个人扛不动。他也不傻。他把钱全部换成港币和美元，也就是几十公斤，用一个特大号的袋子装在后备箱里拖来拖去，成为警方追踪的一大特色。詹恩贵原本的计划是偷渡出境，但人算不如天算。国内疫情爆发，口岸查得严，走私中断。詹恩贵的计划泡汤了。如果真的出国了，南京的公司就倒闭了。
法制报道第一时间采访詹恩贵，为南京警方破案提供了重要信息。他们发现詹恩贵曾在长沙、重庆、贵阳、青岛生活过。如果他躲在中国，他应该选择一个他熟悉的城市。青岛重庆都种了，他去的可能性不大，去长沙贵阳的可能性比较大。南京警方最终在一栋居民楼内将詹恩贵抓获，并通过对这两个地方的车站和街道的监控，找到了数十张其他人的身份证。没想到詹恩贵不仅偷了很多钱，而且按汇率还多了60万，因为美元升值了。
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四。法院判决书法院审理此案时，詹恩贵不同意检察院“盗窃罪”的指控，为自己辩护称构成职务侵占罪。法院最终以盗窃罪判处詹恩贵有期徒刑15年。因为这两个罪名相比较，盗窃罪比职务侵占罪更重。一位法律人士解释，詹恩贵在南京犯罪，不仅符合盗窃罪的构成要件，也符合职务侵占罪的构成要件。法院选择重罪定罪量刑是合适的。
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5.神一般存在的“贼”詹恩贵！他出生于1980，湖北省黄冈市蕲春县林坦镇人，初中文化。2005年，他在上海因盗窃同事60万元被判5年有期徒刑。减刑后，他只在监狱待了三年，2009年被释放。2011盗窃巴南高速公路项目部703万元，被判处有期徒刑7年。减刑后于2018出狱。2019加入南京建筑公司，转账19万，被判15。詹恩贵每次作案都“得手”！
1，金融，是一个专业性很强的专业，不深入学习很难掌握。詹恩贵加入南京建筑公司后，不仅代替公司处理诉讼，还主持了上亿的工程，深得公司老板的器重。为了掌握公司的资金流向，他还建议老板把公司财务的二级审核改为三级审核。詹恩贵如果没有真才实学，绝对做不到这一点。据詹恩贵交代，他在工作和作案初期，拿出三分之一的工资参加金融技能培训，用手机看专家讲座。最重要的是，他在监狱的八年里，没有虚度自己的大好年华。当他有时间看书时，他自学了法律和会计知识。
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2.他给两家受骗公司同事的印象是不喝酒、不抽烟、没有不良嗜好的“好人”。如果能装一个好的人形，他在南京建筑公司潜伏了八个多月，没有被别人看到，也没有人怀疑他的身份来验证。在南京作案期间，他住在离公司三站地的出租屋里，却跟建筑公司的同事说住在高档小区。办公室主任说顺路带他去上班。他每天坐四五十分钟的公交车等办公室主任，才到那个小区，从不迟到。这么一个高度自律的人，人们很难把他和小偷联系在一起。直到破案，公司老板都无法接受索始终是肇事者的现实。
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初中毕业后，他外出打工，几乎没有回过老家。他告诉他的老父亲，他是清华毕业的，在上海因盗窃被捕时，他入狱的信息是他是浙大毕业的。估计在他早期兼职期间，可能会自称大学毕业，甚至在后来的作案中，伪造学位证也是轻车熟路。作案时，他腰间挂着一把高档车钥匙，扮演着“富二代”的角色，经常用小礼物迷惑同事，不让别人怀疑他的身份。甚至大年三十去公司转账的时候，还不忘给门口的保安两包烟。
4.可能是赌博的习惯让他走上了不归路。詹恩贵在南京建筑公司的时候，升任财务总监后，年薪36万。对于一个农民工来说，这应该是一个梦想，一份高薪。他为什么犯罪？一方面，他害怕自己的假身份被识破。另一方面，他沉迷于网络赌博，失去了工资。最重要的是他受不了巨额财富的诱惑，贪婪！
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写在最后:詹恩贵有着一往无前的精神，也确实聪明能干，可惜走上了不归路。笔者想，如果詹恩贵在南京被老板认出，及时悬崖勒马，向老板如实坦白自己的过去，结局会怎样？