香港海关破获史上最大洗钱案。嫌疑人是如何作案的？

？2年前，上述家庭成员在家中取得不同老人的银行卡账户和不同账户，办理多笔大额交易。资金来源来自不同的公司或不相关的第三方，其中大部分是空壳公司。不同老人的账户相互转账后，短时间内被提现，以多次转账的形式掩盖资金来源。这是洗钱的惯用手法。

在涉案地寻找有证照的替代店铺也是本案的重要一环。目前更换店铺的证照已经在11上吊销。据悉，今年该店与一家五口的交易额达到6543.8+0.7亿港元，但向海关申报的交易额只有3000万港元。

君哥介绍，海关在当地店铺持牌人处查获大量支票簿、公司商业登记证、银行票据等证物，怀疑多家公司及不明人士利用店铺掩盖洗钱。因为个人账户上的资金量太大，无法控制，所以找到很多店铺和商家与公司达成合作模式，并给予奖励来洗钱。

一家分工明确，一家连着黑庄家，两家负责找洗黑账的商家，两家负责洗出个人账户，其他资金分散。犯罪过程非常精确。

？这次共拘捕6名年龄介乎25至62岁的男女，包括一名本地零钱店持牌人，涉案金额超过30亿港元。该案涉案金额为海关有史以来处理的同类案件之最。虽然在香港经常听到这种事情，但是这次获得的钱的数量超出了大家的想象，时间也很短。可想而知布局有多精准。开银行卡的店主、商户、个人都受到了处罚。海关重申，洗黑钱属严重罪行，最高刑罚为罚款500万港元及监禁65，438+04年。胡提醒市民，不要为他人开立银行账户或借给他人使用，以免账户被用于非法目的。